Этим занимается служба финансового мониторинга, которая создается в структуре банковской организации. теперь этот течение глобализовался, и ежедневно по всему миру чрез счета банков «отмываются» миллиарды долларов. Схем для «отмыва» существует много. Фининстит с кого следует сообщать регулятору обо всех подозрительных операциях. Незаконные действия можно оспорить в суде. Операции пост... https://elenaw146dpb3.digitollblog.com/profile